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COMPLIANCE
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Banca di Italia: recepite le linee guida EBA in tema di esternalizzazione nelle disposizioni di vigilanza per le Banche
UIF: aggiornati gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali (operatività connessa con gli illeciti fiscali)
BANCA D’ITALIA: Pubblicate le comunicazioni rivolte ai rispettivi soggetti vigilati in ambito BREXIT, ex post “Deal scenario”, secondo quanto previsto dal Decreto Milleproroghe
EBA: aperta la pubblica consultazione sul progetto di istituzione di una banca dati centrale in ambito antiriciclaggio
Banca d’Italia: pubblicati gli aggiornamenti alle disposizioni di vigilanza per le banche in tema di governo societario e di sistema dei controlli interni
BANCA D’ITALIA: pubblicata la comunicazione sui profili di rischiosità e sulle linee di vigilanza per i servicers in operazioni di cartolarizzazione
EBA: ultimati i lavori sul progetto di istituzione della Banca Dati Centrale in ambito antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
EBA: pubblicato il Technical Advice alla Commissione Europea e il relativo report sull’erogazione dei “finanziamenti non bancari”
Antiriciclaggio: pubblicate le linee guida EBA sull’uso delle soluzioni di ONBOARDING a distanza dei clienti
Il Digital Operational Resilience Act (DORA)
ESG e la direttiva europea CSRD
La CSRD e l’analisi dei Rischi ESG
