UIF: aggiornati gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali (operatività connessa con gli illeciti fiscali)
In data 11 novembre 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (di seguito, l’“UIF”), a fronte dei poteri ad essa conferiti dall’art. 6, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, il “Decreto Antiriciclaggio”), ha pubblicato, in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, un comunicato stampa nell’ambito del quale ha aggiornato e ampliato il decalogo degli schemi di comportamenti anomali (di seguito, gli “Schemi di anomalia”) sino ad…
Banca di Italia: recepite le linee guida EBA in tema di esternalizzazione nelle disposizioni di vigilanza per le Banche
In data 23 settembre 2020, la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet il 34° aggiornamento alle proprie “Disposizioni di vigilanza per le banche”, adottate con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito, le “Disposizioni di Vigilanza”), dando attuazione alle nuove linee guida emesse dall’EBA in tema di esternalizzazione (cd. “Orientamenti in materia di esternalizzazione” del 25 febbraio 2019 - di seguito, le “Linee Guida”), le quali hanno (i) abrogato le precedenti…